Обычно необходима проверка контрагентов по инн, чтобы в дальнейшем не предъявлять претензии в налоговый орган. Иногда, подобным образом проверяя, ведут ли конкуренты честно или используют ночные компании, это дает им незаконное конкурентное преимущество с точки зрения налогообложения. Бывает, что ведение ИНН по базе данных не помешает — иногда там можно найти неожиданную информацию, которая не лучшим образом отразится на имидже компании или индивидуального предпринимателя.

Заказать осмотр подрядчика специалистом ШПИОН

Детективное агентство Шпион помогает в проверке российских контрагентов, консультирует клиентов по вопросам сотрудничества с конкретными компаниями. Специалисты SHPION получают информацию об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах по каналам в конфиденциальном порядке.

Сбор и анализ информации о контрагентах основывается на использовании официальных ресурсов (например, сервиса «Контур» и др.). Сбор и анализ информации о контрагентах подразумевает также изучение СМИ, различных реестров, каталогов и т. Д.

Данная услуга предоставляет возможность заинтересованным лицам получить выписку из соответствующего юридического реестра / справку в виде получения соответствующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей из национального единого реестра / ЕГРИП соответствующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей Бесплатная информация. Форма электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки / сертификата сертификат ключа электронной подписи (ECK) заявителя не требуется. Извлечение / сертификат создается в формате PDF и содержит расширенные квалифицированные электронные подписи и их визуализацию (в том числе при печати извлечения / сертификата).

Анализируйте финансовую отчетность

Хорошим инструментом оценки контрагентов является бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с печатью налоговой инспекции. Ее можно получить напрямую у контрагента или получить по официальным каналам

Сервис позволяет сразу сделать несколько важных выводов о компании:

Во-первых, он подтвердил, что компания подает отчет.
Во-вторых, он позволяет определить, вела ли организация экономическую деятельность.
В-третьих, по бухгалтерским записям можно понять «портфель» средств, находящихся в собственности компании. Если у компании практически нулевая стоимость активов, большая сумма долга и уставный капитал 10 000 рублей, это повод задуматься, стоит ли предоставлять такую компанию (например, товарный заем). Эта сумма слишком мала по сравнению с рекомендуемой суммой транзакции, и оборот компании может указывать на то, что поставщик скрывает часть своей выручки. В этом случае от транзакции лучше отказаться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector