Содержание статьи

Учёт бенефициарных владельцев (или конечных выгодополучателей) становится всё более важной частью международных стандартов прозрачности корпоративного управления и борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег. В данной статье рассмотрены основные аспекты учёта бенефициарных владельцев, обязанности компаний и правовые рамки, регулирующие этот процесс.

Понятие бенефициарного владельца

Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует клиента или лицо, в пользу которого осуществляется сделка. Также под бенефициарным владельцем понимают лицо, которое может напрямую или косвенно контролировать действия юридического лица через владение достаточной долей акций (обычно от 25% и выше), голосов или через другие механизмы управления.

Зачем важен учёт бенефициарных владельцев?

  • Прозрачность корпоративной структуры. Понимание, кто является конечным выгодополучателем компаний, помогает обеспечить прозрачность корпоративных структур и предотвратить использование компаний для сокрытия незаконной деятельности.
  • Борьба с отмыванием денег. Учёт бенефициарных владельцев позволяет банкам и финансовым институтам выполнить необходимую проверку клиентов на предмет их подлинности и принадлежности к высокорисковым или нежелательным категориям.
  • Соответствие международным нормам. Многие страны приняли законодательство, требующее от компаний регистрацию информации о бенефициарных владельцах в соответствии с рекомендациями FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Юридические аспекты учёта бенефициарных владельцев

  • Законодательные требования. Большинство юрисдикций требуют от компаний уведомлять государственные органы о своих бенефициарных владельцах. Это может включать предоставление данных при регистрации компании, а также регулярное обновление информации.
  • Регистрация и обновление данных. Компании должны не только зарегистрировать информацию о бенефициарных владельцах в установленные сроки, но и обновлять её при любых изменениях в структуре владения или управления.
  • Проверка информации. Компании обязаны проводить проверку достоверности предоставляемых данных о бенефициарных владельцах, используя надёжные и независимые источники.

Практические шаги для компаний

  • Определение бенефициарных владельцев. Необходимо точно определить всех лиц, которые могут влиять на деятельность компании, независимо от формального статуса владения акциями.
  • Сбор и хранение данных. Компании должны организовать надёжные процессы для сбора, хранения и регулярного обновления информации о бенефициарных владельцах.
  • Взаимодействие с регуляторами. Необходимо налаживать открытый диалог с регуляторными органами для обеспечения полного соответствия требованиям законодательства.

АО «Реестр-Консалтинг» — учет бенефициарных владельцев. Все подробности на сайте — https://consulting.aoreestr.ru/services/korporativnoe-pravo-m-a/korporativnoe-upravlenie/razrabotka-dokumentov/uchet-benefitsiarnykh-vladeltsev/: что входит в услугу, стоимость.

Заключение

Учёт бенефициарных владельцев играет ключевую роль в обеспечении корпоративной прозрачности и является важным элементом борьбы с финансовыми преступлениями на международном уровне. Правильное управление этой информацией помогает компаниям поддерживать доверие инвесторов и партнёров, а также обеспечивает соответствие глобальным регуляторным требованиям.

 

от Avtor

Добавить комментарий